Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-FAWAZ, Khalid Abd al-Rahman Hamd в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2002-04-19 |
| Дата рождения | 25 Aug 1962; 24 Aug 1962 |
| Место рождения | Kuwait |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | 456682 issued 06 Nov 1990 expires 13 Sep 1995 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-FAWAZ, Khalid Abd al-Rahman Hamd на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →