Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-HARBI, Adel Radi Saqr Al-Wahabi в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2012-10-18 |
| Дата рождения | 01 Dec 1986 |
| Место рождения | Buraydah, Saudi Arabia |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | J110141 (Saudi Arabia) issued 18 Apr 2010 expires 22 Feb 2015; 1059887057 (Saudi Arabia) |
| Псевдонимы | MUHARIB |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-HARBI, Adel Radi Saqr Al-Wahabi на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →