Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-HARBI, Nasir Muhammad 'Awad al-Ghidani в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2015-09-29 |
| Дата рождения | 20 Jul 1974; 05 Sep 1974 |
| Место рождения | al-Qasim, Saudi Arabia |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Псевдонимы | AL-HARBI, Abu-Bilal; AL-GHAYDANI, Abu-Bilal; AL-NAJDI, Hammam; BILAL; AL-RAS, Ra |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-HARBI, Nasir Muhammad 'Awad al-Ghidani на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →