Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-ISSAWI, Khamis Farhan Al-Khanjar в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2019-12-06 |
| Дата рождения | 1965; 08 Sep 1968; 08 Sep 1965 |
| Место рождения | Fallujah, Iraq |
| Гражданство | Iraq |
| Документ | D1022354 (Iraq) expires 21 May 2023 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-ISSAWI, Khamis Farhan Al-Khanjar на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →