Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2021-06-10 |
| Дата рождения | 01 Jan 1979; 28 Jul 1978 |
| Гражданство | Yemen |
| Документ | 04716186 (Yemen) |
| Псевдонимы | AHMAD, Abu; HISHAM; ABU-; CAIHONG; KHRPI |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →