Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-JASIM, Mohammad Hussein в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | PAARSSR-EO13894 |
|---|---|
| Дата включения | 2023-08-17 |
| Дата рождения | 1985 |
| Место рождения | Al-Jawsa Village, Al-Suqaylabiyah District, Hama Governorate, Syria |
| Гражданство | Syria; Turkey |
| Псевдонимы | AMSHA, Abu; AL-JASIM, Muhammad Husayn; AL-JASSIM BIN HUSSEIN, Muhammad; ALJASEM, Mohamed |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-JASIM, Mohammad Hussein на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →