Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-KA'BI, Sa'd bin Sa'd Muhammad Shariyan в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2015-08-05 |
| Дата рождения | 15 Feb 1972 |
| Гражданство | Qatar |
| Документ | 00966737 (Qatar) |
| Псевдонимы | Abu Haza; Abu Hazza; Abu Sa; Abu Suad |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-KA'BI, Sa'd bin Sa'd Muhammad Shariyan на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →