Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-KHALIDI, Faisal Jassim Mohammed al-Amri в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2016-07-20 |
| Дата рождения | 22 Jul 1984 |
| Место рождения | Kuwait |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | B542902 issued 23 Jul 1998; 1074811678 (Saudi Arabia) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-KHALIDI, Faisal Jassim Mohammed al-Amri на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →