Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-MAWLA, Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2020-03-18 |
| Дата рождения | 01 Oct 1976; 05 Oct 1976 |
| Место рождения | Mosul, Iraq |
| Гражданство | Iraq |
| Псевдонимы | Hajii Abdallah; Abdullah Qardash; Abu-; Hajji Abdullah al-Afari; al-Hajj Abdullah Qardash; Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-MAWLA, Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →