Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-MUJIL, Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2006-08-03 |
| Дата рождения | 28 Apr 1949; 29 Apr 1949 |
| Место рождения | Kuwait |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | F 137998 issued 18 Apr 2004 expires 24 Feb 2009 |
| Псевдонимы | ABDALLAH, Abu |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-MUJIL, Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →