Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-QADULI, Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2014-05-14 |
| Дата рождения | 1959; 1957 |
| Место рождения | Mosul, Ninawa Province, Iraq |
| Гражданство | Iraq |
| Псевдонимы | ABU-SHUAYB; HAJJI IMAN; ABU IMAN; ABU ALA; ABU HASAN; ABU MUHAMMAD; ABU ZAYNA |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-QADULI, Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →