Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-SHA'IRI, Husayn Al-Salihin Salih в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2015-09-29 |
| Дата рождения | 01 Jan 1975 to 31 Dec 1975 |
| Место рождения | Darna, Libya |
| Гражданство | Libya |
| Документ | 542858 (Libya) |
| Псевдонимы | ABU-HABIB, Hasan; AL-SALIHIN, Habib; AL-LIBI, Abu-Habib |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-SHA'IRI, Husayn Al-Salihin Salih на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →