Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-SHATTI, Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2021-09-17 |
| Дата рождения | 20 Aug 1964 |
| Гражданство | Kuwait |
| Документ | 004465264 (Kuwait) expires 13 Dec 2021; 264082000213 (Kuwait) |
| Псевдонимы | ALSHUTTI, Jamal H A A A |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-SHATTI, Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →