Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-TALHI, Abdul Rahim в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2007-10-10 |
| Дата рождения | 08 Dec 1961 |
| Место рождения | Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | F275043 (Saudi Arabia) issued 29 May 2004 expires 05 Apr 2009 |
| Псевдонимы | RAHIM, Abdul |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-TALHI, Abdul Rahim на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →