Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-TURKI, Hassan Abdullah Hersi в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; SOMALIA |
|---|---|
| Дата включения | 2010-04-13 |
| Дата рождения | circa 1944 |
| Место рождения | Ogaden Region, Ethiopia |
| Гражданство | Somalia |
| Псевдонимы | AL-TURKI, Hassan; TURKI, Hassan; TURKI, Hassan Abdillahi Hersi; XIRSI, Xasan Cabdilaahi; XIRSI, Xasan Cabdulle; TURKI, Sheikh Hassan |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-TURKI, Hassan Abdullah Hersi на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →