Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-WAZIR, Ali Abd-Al-Wahhab Muhammad в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2024-06-17 |
| Дата рождения | 25 Dec 1978 |
| Гражданство | Yemen |
| Документ | 03692384 (Yemen) expires 26 Jul 2015 |
| Псевдонимы | PRINCE; AL-WAZIR, Ali |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-WAZIR, Ali Abd-Al-Wahhab Muhammad на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →