Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-ZAHRANI, Faysal Ahmad 'Ali в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2016-02-11 |
| Дата рождения | 19 Jan 1986; 18 Jan 1986 |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | K142736 (Saudi Arabia) issued 14 Jul 2011 |
| Псевдонимы | AL-JAZRAWI, Abu-Sara; AL-ZAHRANI, Abu-Sarah; AL-SAUDI, Abu Sarah; ZAHRANI, Abu Sara |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-ZAHRANI, Faysal Ahmad 'Ali на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →