Физическое лицо · записей в списках: 1
ALHAWSAWI, Abdulaziz Mohammed M в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2018-11-15 |
| Дата рождения | 20 Jul 1987 |
| Место рождения | Riyadh, Saudi Arabia |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | P051811 (Saudi Arabia) issued 15 May 2014 expires 23 Mar 2019; 1044087474 (Saudi Arabia) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ALHAWSAWI, Abdulaziz Mohammed M на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →