Физическое лицо · записей в списках: 1
AMMARI, Saifi в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2003-12-05 |
| Дата рождения | 01 Jan 1968 |
| Место рождения | Kef Rih, Algeria |
| Гражданство | Algeria |
| Псевдонимы | ABDALARAK; ABDERREZAK LE PARA; ABDERREZAK ZAIMECHE; ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA; ABOU HAIDARA; EL PARA; EL OURASSI |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AMMARI, Saifi на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →