Физическое лицо · записей в списках: 1
ANSARI, Ali в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; IRGC; IFSR; IRAN-EO13876 |
|---|---|
| Дата включения | 2026-07-10 |
| Дата рождения | 26 Dec 1968 |
| Место рождения | Ghazvin, Iran |
| Гражданство | Iran; Saint Kitts and Nevis; Cyprus |
| Документ | B65348454 (Iran); 4320705718 (Iran) |
| Псевдонимы | ANSARI, Ali Ali Akbar |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ANSARI, Ali на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →