Физическое лицо · записей в списках: 1
ASLANOV, Dzheykhun Nasimi Ogly в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | CYBER2; ELECTION-EO13848 |
|---|---|
| Дата включения | 2018-03-15 |
| Дата рождения | 01 Jan 1990 |
| Место рождения | Sumgait, Azerbaijan |
| Гражданство | Russia |
| Документ | 629512112 (Russia); 2504139886 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ASLANOV, Dzheykhun Nasimi Ogly на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →