Физическое лицо · записей в списках: 1
BAAZAOUI, Mondher в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2003-06-06 |
| Дата рождения | 18 Mar 1967 |
| Место рождения | Kairouan, Tunisia |
| Гражданство | Tunisia |
| Документ | K602878 issued 05 Nov 1993 expires 09 Jun 2001 |
| Псевдонимы | HAMZA |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BAAZAOUI, Mondher на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →