Компания / организация · записей в списках: 2
BANK OF INDUSTRY AND MINE в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAN; NPWMD; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2018-11-05 |
| Псевдонимы | BANK OF INDUSTRY & MINE; BANK SANAD VA MADAN |
| Сайт | http://www.bim.ir |
| Программы | IRN |
|---|---|
| Дата включения | 2025-09-29 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BANK OF INDUSTRY AND MINE на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →