Физическое лицо · записей в списках: 1
BARRAGAN CHAVEZ, Luis Enrique в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|---|---|
| Дата включения | 2025-08-14 |
| Дата рождения | 10 Nov 1986 |
| Место рождения | Jalisco, Mexico |
| Гражданство | Mexico |
| Псевдонимы | El R5; Wicho de Los Reyes; Wicho; Guicho; Guicho de Los Reyes |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BARRAGAN CHAVEZ, Luis Enrique на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →