Физическое лицо · записей в списках: 1
BARROS, Francisco de Fatima Frederico в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNTK |
|---|---|
| Дата включения | 2014-05-30 |
| Дата рождения | 13 May 1967; 06 Jun 1970 |
| Место рождения | Praia, Cabo Verde |
| Гражданство | Cabo Verde; Guinea-Bissau |
| Документ | I066302 (Cabo Verde); 16128971 (Cabo Verde) |
| Псевдонимы | CHICO BARROS |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BARROS, Francisco de Fatima Frederico на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →