Физическое лицо · записей в списках: 1
BELAN, Aleksey Alekseyevich в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | CYBER2 |
|---|---|
| Дата включения | 2016-12-29 |
| Дата рождения | 27 Jun 1987 |
| Место рождения | Riga, Latvia |
| Гражданство | Latvia |
| Документ | RU0313455106 (Russia) |
| Псевдонимы | Abyrvaig; Abyrvalg; Fedyunya; Mag; Mage; M4G; Magg; Moy.Yawik; Mrmagister; Anthony Anthony |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BELAN, Aleksey Alekseyevich на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →