Физическое лицо · записей в списках: 1
BEN ABDELHAKIM, Cherif Said в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2003-11-10 |
| Дата рождения | 25 Jan 1970 |
| Место рождения | Menzel Temine, Tunisia |
| Гражданство | Tunisia |
| Документ | M307968 issued 08 Sep 2001 expires 07 Sep 2006 |
| Псевдонимы | DJALLAL; YOUCEF |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BEN ABDELHAKIM, Cherif Said на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →