Физическое лицо · записей в списках: 1
BOULGHITI, Boubekeur в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2002-01-09 |
| Дата рождения | 13 Feb 1970 |
| Место рождения | Rouiba, Algiers, Algeria |
| Гражданство | Algeria |
| Псевдонимы | AL-JAZIRI, Abu Bakr; AL DJAZAIRI, Abou Bakr; EL DJAZAIRI, Abou Yasser; AL-JAZARI, Yasir; AL-JAZIRI, Abou Yasser |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BOULGHITI, Boubekeur на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →