Физическое лицо · записей в списках: 1
BREIHMATT, Salem ould в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; HOSTAGES-EO14078 |
|---|---|
| Дата включения | 2021-08-06 |
| Дата рождения | 1984; 1978 |
| Место рождения | Mauritania |
| Гражданство | Mauritania |
| Псевдонимы | Abu Hamza al-Shanqiti; Abu Hamza al-Shinqiti; Hamza al-Mauritani; NITRIK, Hamza |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BREIHMATT, Salem ould на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →