Физическое лицо · записей в списках: 1
BUCARAN PARAGUAN, Chaim Jose в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | VENEZUELA |
|---|---|
| Дата включения | 2020-09-22 |
| Дата рождения | 16 Aug 1972 |
| Место рождения | Anaco, Anzoategui, Venezuela |
| Гражданство | Venezuela |
| Документ | 024751597 (Venezuela) issued 03 Jul 2009 expires 02 Jul 2014 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BUCARAN PARAGUAN, Chaim Jose на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →