Физическое лицо · записей в списках: 1
CAMPBELL LICONA, David Elias в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | TCO |
|---|---|
| Дата включения | 2023-02-08 |
| Дата рождения | 18 Mar 1967; 20 Oct 1967; 02 Jan 1964 |
| Место рождения | San Pedro Sula, Honduras |
| Гражданство | Honduras |
| Псевдонимы | CAMPBELL, David; VIEJO DAN; DON DAVID |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте CAMPBELL LICONA, David Elias на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →