Физическое лицо · записей в списках: 1
CARRETERO NAPOLITANO, Ramon в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | VENEZUELA-EO13850 |
|---|---|
| Дата включения | 2025-12-11 |
| Дата рождения | 08 May 1965 |
| Место рождения | Colon, Panama |
| Гражданство | Panama |
| Документ | 1874513 (Panama) expires 28 Mar 2017 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте CARRETERO NAPOLITANO, Ramon на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →