Физическое лицо · записей в списках: 1
CHANG NAVARRO, Luis Alfonso в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2022-12-09 |
| Дата рождения | 15 Mar 1978 |
| Место рождения | Guatemala |
| Гражданство | Guatemala |
| Документ | 222977132 (Guatemala) expires 21 May 2022; 2229 77132 0101 (Guatemala) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте CHANG NAVARRO, Luis Alfonso на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →