Физическое лицо · записей в списках: 1
CIFUENTES VARGAS, Yanet в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNT |
|---|---|
| Дата включения | 2010-01-14 |
| Дата рождения | 01 Aug 1963 |
| Место рождения | Buga, Valle, Colombia |
| Документ | AI988963 (Colombia) |
| Псевдонимы | LA PECOSA |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте CIFUENTES VARGAS, Yanet на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →