Физическое лицо · записей в списках: 1
COSTANTEEN, Wael в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2026-06-18 |
| Дата рождения | 09 Jul 1986 |
| Гражданство | Lebanon |
| Документ | LR2273432 (Lebanon) expires 16 Sep 2031; 000010863590 (Lebanon) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте COSTANTEEN, Wael на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →