Физическое лицо · записей в списках: 1
CULHA, Erhan в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | DPRK |
|---|---|
| Дата включения | 2018-10-04 |
| Дата рождения | 17 Oct 1954 |
| Место рождения | Istanbul, Turkey |
| Гражданство | Turkey |
| Документ | U09787534 (Turkey) issued 12 Sep 2014 expires 12 Sep 2024 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте CULHA, Erhan на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →