TradeProtectedКомплаенс в сырьевой торговле

Da Group 22

Компания / организация · записей в списках: 1

Da Group 22 в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: экспортный контроль ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.

экспортный контроль ЕС

ПрограммыЭкспортный контроль · военный конечный пользователь (Приложение IV)
СтранаКазахстан
Дата включения2024-06-25
Наименование на местном языкеТоварищество с Ограниченной Ответственностью «DA GROUP 22» (ТОО «DA GROUP 22»); «DA GROUP 22» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі («DA GROUP 22» ЖШС)
АдресOffice 1309, ISKER Business Center, 13, Abay Avenue, Saryarka District, Astana, Republic of Kazakhstan

Списки обновляются ежедневно. Страница носит справочный характер для комплаенс-проверки и не является юридической консультацией. Даже если сама компания не включена в список, помните о правиле OFAC 50%: организация, в которой подсанкционным лицам совокупно принадлежит 50% и более, считается подсанкционной.

Бесплатно проверить другого контрагента

Другие языки: 中文 · English · Español · العربية

Другие объекты в рамках той же программы — Экспортный контроль · военный конечный пользователь (Приложение IV)

Объекты одной программы обычно имеют общую причину включения — их стоит проверять вместе.