Физическое лицо · записей в списках: 1
DABBASHI, Ahmed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | LIBYA3 |
|---|---|
| Дата включения | 2018-06-11 |
| Дата рождения | 05 Jul 1988; 07 May 1988 |
| Гражданство | Libya |
| Документ | LY53FP76 issued 29 Sep 2015; 119880387067 (Libya) |
| Псевдонимы | Amu |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте DABBASHI, Ahmed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →