Физическое лицо · записей в списках: 1
DAVID, Yafi в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | PAARSSR-EO13894 |
|---|---|
| Дата включения | 2024-03-26 |
| Дата рождения | 25 Aug 1969 |
| Место рождения | Syria |
| Гражданство | Ukraine |
| Документ | FE550041 (Ukraine) expires 01 Jun 2026 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте DAVID, Yafi на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →