Физическое лицо · записей в списках: 1
DHAR, Siddhartha в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2018-01-23 |
| Дата рождения | 24 Jun 1983 |
| Место рождения | Edmonton, London, United Kingdom |
| Гражданство | United Kingdom |
| Псевдонимы | RUMAYSAH, Abu; DHAR, Abu; ISLAM, Saiful; SID, Jihadi; AL BRITANI, Abu Rumaysah |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте DHAR, Siddhartha на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →