Физическое лицо · записей в списках: 1
Dmitrij Vladimirovitj BALABA в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | BLR |
|---|---|
| Дата включения | 2020-10-02 |
| Псевдонимы | Dzmitryj Uladzimiravitj BALABA; Dmitry Vladimirovich BALABA; Дмитрий Владимирович БАЛАБА; Dzmitry Uladzimiravich BALABA; Дзмітрый Уладзіміравіч БАЛАБА |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте Dmitrij Vladimirovitj BALABA на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →