Физическое лицо · записей в списках: 1
DUMONT, Lionel в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2003-06-06 |
| Дата рождения | 21 Jan 1971; 19 Jan 1971; 29 Jan 1975 |
| Место рождения | Roubaix, France |
| Псевдонимы | BILAL; ABU KHAMZA; ABOU HAMZA; ABOU HANZA; LAJONEL DIMON; BILAL KUMKAL; KOUMAL; HAMZA |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте DUMONT, Lionel на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →