Физическое лицо · записей в списках: 1
EFENDIEV, Nazim Tofik Ogly в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Дата включения | 2023-04-12 |
| Дата рождения | 16 Sep 1963 |
| Место рождения | Baku, Azerbaijan |
| Гражданство | Russia |
| Документ | 530325856 (Russia) issued 07 Feb 2013 expires 22 Oct 2022; 4508499921 (Russia) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте EFENDIEV, Nazim Tofik Ogly на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →