Физическое лицо · записей в списках: 1
EL HABHAB, Redouane в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2008-11-20 |
| Дата рождения | 20 Dec 1969 |
| Место рождения | Casablanca, Morocco |
| Гражданство | Germany |
| Документ | 1005552350 (Germany) issued 27 Mar 2001 expires 26 Mar 2011; 1007850441 (Germany) issued 27 Mar 2001 expires 26 Mar 2011 |
| Псевдонимы | ABDELRAHMAN |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте EL HABHAB, Redouane на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →