Физическое лицо · записей в списках: 1
EL KHAIRY, Hamad в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2012-12-07 |
| Дата рождения | 1970 |
| Место рождения | Nouakchott, Mauritania |
| Гражданство | Mauritania; Mali |
| Документ | A1447120 (Mali) expires 19 Oct 2011 |
| Псевдонимы | QUMQUM, Abou |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте EL KHAIRY, Hamad на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →