Физическое лицо · записей в списках: 1
FRADKOV, Petr Mikhailovich в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Дата включения | 2022-02-22 |
| Дата рождения | 07 Feb 1978 |
| Место рождения | Moscow, Russia |
| Гражданство | Russia |
| Документ | 530285387 (Russia) issued 31 Oct 2012 expires 12 Jul 2022; 4503339117 (Russia) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте FRADKOV, Petr Mikhailovich на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →