Физическое лицо · записей в списках: 1
FRAGOSO DO NASCIMENTO, Leopoldino в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2021-12-09 |
| Дата рождения | 05 Jun 1963 |
| Место рождения | Luanda, Angola |
| Гражданство | Angola |
| Документ | N1999980 (Angola) expires 08 Apr 2036 |
| Псевдонимы | DINO |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте FRAGOSO DO NASCIMENTO, Leopoldino на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →