Компания / организация · записей в списках: 2
GADDAFI INTERNATIONAL CHARITY AND DEVELOPMENT FOUNDATION в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | LIBYA2 |
|---|---|
| Дата включения | 2011-04-08 |
| Псевдонимы | GADDAFI INTERNATIONAL FOUNDATION FOR CHARITY ORGANISATIONS |
| Сайт | http://www.gicdf.org |
| Программы | LBY |
|---|---|
| Дата включения | 2011-03-22 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте GADDAFI INTERNATIONAL CHARITY AND DEVELOPMENT FOUNDATION на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →