Физическое лицо · записей в списках: 1
GADZHIEV, Nariman Gadzhievich в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Дата включения | 2022-11-14 |
| Дата рождения | 31 May 1976 |
| Место рождения | Derbent, Russia |
| Гражданство | Russia; Saint Kitts and Nevis |
| Документ | RE0032776 (Saint Kitts and Nevis) issued 19 Feb 2015 expires 18 Feb 2025 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте GADZHIEV, Nariman Gadzhievich на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →