Физическое лицо · записей в списках: 1
GAFAR ZADA, Mehti в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Дата включения | 2024-02-23 |
| Дата рождения | 30 Nov 1978 |
| Место рождения | Azerbaijan |
| Гражданство | Azerbaijan |
| Документ | C03895864 (Azerbaijan) issued 11 Apr 2022 expires 10 Apr 2032; 0V9WV73 (Azerbaijan) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте GAFAR ZADA, Mehti на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →